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中航工业和汉中航空转让陕西航空天谕医药公司40%股权项目

    项目名称:陕西航空天谕医药有限公司40%股权  编号G32019BJ1000135-2

    转让底价:468.34万元  披露时间:2019-08-26至2019-09-23

    所在地区:陕西省西安市  所属行业:批发业

    委托会员:中航资产管理有限公司  联系人:刘春煜  联系电话:010-58354547

    交易机构:北京产权交易所  项目负责人:陈擎  联系电话:010-83143020  部门负责人:郭智宇  联系电话:010-66295658

    一、转让方承诺

    本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:

    1、本次产权转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合我国担保法的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核;

    2、本次转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;

    3、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险;

    4、我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

    5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务;

    6、我方如选择以动态报价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定,并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认,资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的,我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价;

    7、产权交易合同签署后,我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用;

    8、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的,我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务,并在公告发布之日起5日内就信息公告内容,行权期限、方式及后果等通知其他股东。

    我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。

    二、转让标的基本情况

    1、企业概况:

    陕西航空天谕医药有限公司成立日期2003-01-23,法定代表人杨东平,注册地/住所:陕西省西安市莲湖区(陕西省西安市莲湖区沣镐东路33号1幢6层),注册资本1000万元(人民币),实收资本1000万元(人民币)。

    经济类型:国有参股企业,企业类型:有限责任公司,所属行业:批发业,统一社会信用代码或组织机构代码91610000745025560W,经营规模:小型,经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品的批发;第二类医疗器械、 第三类医疗器械、一次性使用无菌医疗器械、体外诊断试剂(医疗器械)、检验分析仪器、仪表及其有关设备的销售;医疗设备投资(限以自有资产)与咨询;医疗器械的维修;企业管理咨询服务;商业信息咨询(金融、证劵、期货、基金咨询除外);化妆用品、日用化工用品、杀虫剂、软水再生剂、消毒用品的销售(危险、易制毒、监控化学品除外);普通货物运输;仓储(危险品除外)、配送、货运代理;承接计算机网络工程、网络技术服务;系统设计、集成、安装、调试和管理;工业自动化控制设备、通讯器材、仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及耗材的销售、租赁、技术服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    其他股东是否放弃优先受让权/是,企业管理层是否参与受让/否,是否涉及职工安置/否,导致标的企业的实际控制权发生转移/否。

    2、股权结构(前十位股东名称)

   (1)中航工业陕西资产经营管理有限公司 持有比例35%

   (2)韩尚斌 持有比例30%

   (3)桂米娟 持有比例28%

   (4)汉中航空工业(集团)有限公司 持有比例5%

   (5)曹利萍 持有比例2%

    3、主要财务指标

   (1)2017年度审计报告数据

    营业收入17310.15万元,营业利润60.58万元,净利润43.29万元,资产总计9973.44万元,负债总计8901.51万元,所有者权益1071.92万元,审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

   (2)2019年3月财务报表

    营业收入2944.31万元,营业利润5.57万元,净利润3.4万元,资产总计5980.95万元,负债总计4925.8万元,所有者权益1055.14万元。

    4、其他披露的内容:

   (1)中航工业陕西资产经营管理有限公司与汉中航空工业(集团)有限公司捆绑转让合计持有的标的企业40%股权。其中中航工业陕西资产经营管理有限公司转让35%股权,汉中航空工业(集团)有限公司转让5%股权。如果本项目形成竞价,增值部分按照各自持有的股权比例进行分配。

   (2)其他详见评估报告等北交所备查文件。

    三、转让方基本情况

    1、中航工业陕西资产经营管理有限公司

   (1)企业概况

    中航工业陕西资产经营管理有限公司成立于2009-05-12,注册资本2000万元(人民币),法定代表人谷其青,注册地/住所:陕西省西安市莲湖区(西安市莲湖区丰镐东路33号)。

    经济类型:国有独资公司(企业)/国有全资企业,企业类型:有限责任公司,所属行业:商务服务业,统一社会信用代码或组织机构代码91610000687978135F,大型经营规模,持有产(股)权比例35%,拟转让产(股)权比例35%。

   (2)产权转让行为批准情况

    国资监管机构:国务院国资委监管,国家出资企业或主管部门名称:中国航空工业集团有限公司,统一社会信用代码或组织机构代码:91110000710935732K。

   (3)转让方决策文件类型:董事会决议,批准单位名称:中航资产管理有限公司,批准日期:2019-03-21,批准单位决议文件类型:批复,决议文件名称:《关于转让陕西航空天谕医药有限公司股权的批复》。

    2、汉中航空工业(集团)有限公司

   (1)企业概况

    汉中航空工业(集团)有限公司成立于1999-03-19,注册资本16770.66万元(人民币),法定代表人韩建昌,注册地/住所:陕西省汉中市汉台区(陕西省汉中市汉台区劳动东路三十三号)。

    经济类型:国有控股企业,企业类型:有限责任公司,所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,统一社会信用代码或组织机构代码916107007100885020,大型经营规模,持有产(股)权比例5%,拟转让产(股)权比例5%。

   (2)产权转让行为批准情况

    国资监管机构:国务院国资委监管,国家出资企业或主管部门名称:中国航空工业集团有限公司,统一社会信用代码或组织机构代码:91110000710935732K。

   (3)转让方决策文件类型:董事会决议,批准单位名称:中航通用飞机有限责任公司,批准日期:1999-03-19,批准单位决议文件类型:批复,决议文件名称:《关于汉中航空工业(集团)有限公司进场转让所持陕西航空天谕医药有限公司5%股权的批复》。

    四、交易条件与受让方资格条件

    1、交易条件:

    1.1 标的名称:陕西航空天谕医药有限公司40%股权  转让底价:468.34万元  价款支付方式:一次性支付。

    1.2 与转让相关的其他条件:

   (1)意向受让方经资格确认后3个工作日内向北交所交纳保证金140.5万元。如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让的方式成交,该意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方成为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方在受让方确定后向北交所提出书面申请,北交所在收到申请后三个工作日内无息返还其交纳的保证金。

   (2)若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:

    a、意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;

    b、产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;

    c、在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;

    d、在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;

    e、受让方未履行书面承诺事项的。

   (3)意向受让方须对以下事项进行书面承诺:

    a、在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。

    b、同意北交所在出具产权交易凭证后5个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。

   (4)本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

    2、受让方资格条件:

    2.1 意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

    2.2 意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

    2.3 意向受让方应具有良好的商业信用。

    2.4 国家法律行政法规规定的其他条件。

    3、保证金设定

    交纳保证金/是  交纳金额:140.5万元  交纳时间:意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

    五、信息披露期

    信息披露公告期:自公告之日起20个工作日,信息发布期满后,如未征集到意向受让方将延长信息披露不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。

    六、竞价方式  

    信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:

   (1)网络竞价(一次报价);
   (2)在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权;

   (3)权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》。

    以上信息由CCRRN文径投资整理     

    原标题:陕西航空天谕医药有限公司40%股权

 

本文来源:北京产权交易所网     文径网络投资中心:刘红娟 尹维维 编辑     刘真 方俊 审核

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